انتقال ارز از ایران به ترکیه و سپس به امریکا توسط یهودیان بانک و بیمه

انتقال ارز از ایران به ترکیه و سپس به امریکا توسط یهودیان

  بزرگنمايي:

فصل تجارت - دادستانی ترکیه از بازداشت 417 نفر به اتهام انتقال 2.5 میلیارد لیره به حساب‎های خارجی که اعلام شده اغلب آنها به ایرانی‎های مقیم آمریکا تعلق دارد؛ خبر داد.

به گزارش فصل تجارت به نقل از سی ان ان ترک، دادستانی ترکیه دستور بازداشت 417 مظنون به پولشویی را صادر کرد. این اقدام در ادامه تحقیق پیرامون انتقال 2.5 میلیارد لیره ترکیه (معادل 419 میلیون دلار) به حساب‌های بانکی خارجی انجام شد.
بر اساس این خبر حجم کلانی از این مبلغ به حساب شهروندان ایرانی مقیم آمریکا انتقال یافته است.
دادستانی، پلیس و دیگر مقامات هنوز اطلاعات کاملی در این خصوص ارائه نداده‌اند اما به گفته ریاست دادستانی شهر استانبول، این تحقیقات برای شناسایی آنهایی که امنیت مالی و اقتصادی ترکیه را هدف قرار داده‌اند؛ انجام می‌شود.
در بیانیه دادستانی استانبول می‌خوانیم: مظنونین متهم به پولشویی، تشکیل گروهی با هدف ارتکاب جرم و قانون‌شکنی در راستای ممانعت از سرمایه‌گذاری در حوزه توریسم هستند و این مبلغ را به حدود 28 هزار و 88 حساب در خارج از ترکیه منتقل کرده‌اند.
شبکه «هابرترک» ساعاتی پس از انتشار این خبر، اعلام کرد که این افراد با جمع‌آوری دلار از بازار ارز ایران و بردن آنها به ترکیه، نهایتا این نیم میلیارد دلار را به 28,088 حساب متعلق به یهودیان ایرانی در ایالات متحده انتقال داده‌اند.
گفته می‌شود که روند پولشویی از اول ماه میلادی ژانویه آغاز شده و انتقال پول نیز با مبلغ پایه 5 هزار لیر یا بیشتر از شعب و دستگاه‌های خودپرداز مختلف انجام می‌شده است.



ارسال نظر شما

Protected by FormShield

اخبار خواندنی

قیمت سکه طرح جدید در یک اسفند97، 4 میلیون و 642هزار تومان شد

کلنگ زنی دو مدرسه با مشارکت بانک ملی در آذربایجان شرقی

تسهیلات بانک توسعه صادرات گرگان برای فرآوری و صادرات یُد

انتقاد از پرداخت مالیات برای همایش انجمن های علمی

60 درصد معاملات با تراکنش بانکی است

ایران وارد تونل بی‌پایانی از دعاوی حقوقی می‌‌شود

تسویه بدهی یک بانک، بدهی بانک‌های خصوصی را 12 هزار میلیارد تومان کاهش داد

لوایح FATF تصویب نشود، بانک‌های ما به مشکل جدی برمی‌خورند

ادامه خروج بانکها از بنگاهداری با واگذاری شرکت سرمایه گذاری امید

2 روش واگذاری باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس در بازار سرمایه

مشتریان مراقب رمز کارت های بانکی خود باشند

ضریب نفوذ بیمه زندگی را به 3.5درصد می‌رسانیم

قطب پرداخت الکترونیک منطقه می‌شویم؟

جزئیات نرخ رسمی ارز/یورو و پوند گران شدند

پزشکان مکلف به استفاده از پایانه‌های فروشگاهی شدند

سهم ایران از صادرات مصنوعات طلا دو هزارم درصد

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس: قوانین نظام بانکی تا پایان مجلس دهم اصلاح می‌شود

چک‌های بلندمدت موجب خلق پول می‌شود

سهام عدالت در دست مردم معامله پذیر می‌شود

اصلاح قوانین نظام بانکی تا پایان مجلس دهم

فصل تجارت سایت خبری تحلیلی اقتصاد

آگهی ها

  • بانک سینا
  • بانک اقتصادنوین
  • بانک گردشگری
  • آگهی و تبلیغات در فصل تجارت
  • نسخه سریع و مونیتورینگ فصل تجارت