17 مفسد بانکی و ارزی شناسایی و بازداشت شدند بانک

17 مفسد بانکی و ارزی شناسایی و بازداشت شدند

  بزرگنمايي:

فصل تجارت - دادستان عمومی انقلاب استان سیستان و بلوچستان از بازداشت 17 نفر از «عناصر شبکه نفوذ در سیستم بانکی و ارزی» خبر داد.

به گزارش فصل تجارت، حجت‌الاسلام و المسلمین موحدی راد دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سیستان و بلوچستان، از بازداشت 17 نفر از عناصر شبکه نفوذ در سیستم بانکی و ارزی کشور خبر داد و گفت: در پی تلاش‌های سربازان گمنام امام زمان (عج) و انجام اقدامات اطلاعاتی تعداد 17 نفر از عناصر شبکه نفوذ در سیستم بانکی و ارزی کشور بازداشت شدند.
وی ادامه داد: این افراد از طریق تشکیل شرکت‌های صوری و اخذ ارز دولتی بصورت غیرقانونی حدود 100 میلیون یورو از بانک‌ها دریافت و قسمتی از آن را به خارج از کشور انتقال داده‌اند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سیستان و بلوچستان اضافه کرد: دو متهم این پرونده از استان سیستان و بلوچستان و الباقی از استان‌های تهران، قم، مازندران و اصفهان هستند.
حجت‌الاسلام و المسلمین موحدی راد خاطرنشان کرد: در جریان این پرونده 87 شرکت صوری، تعداد زیادی اسناد و مهرهای جعلی مربوط به شرکت‌های داخلی و خارجی کشف شد. از طرفی این افراد با اسناد و مدارک جعلی مصوبات مربوط به اخذ مبلغی بالغ بر 300 میلیون یورو را دریافت کرده بودند که با انجام اقدامات پیشگیرانه از دریافت این مبلغ جلوگیری به عمل آمد.
به نوشته میزان، وی در پایان با بیان اینکه یکی از متهمان از بدهکاران بانکی است که نزدیک به 60 میلیون یورو بدهی بانکی دارد، گفت: متهمان برای انجام این اعمال مجرمانه تعداد 289 شرکت صوری با مدیرعاملان اجاره‌ای ایجاد کرده بودند به طوریکه سه کارگر را که هیچ آشنایی با مقررات بانکی نداشتند به عنوان مدیرعامل معرفی و اسناد و مدارک توسط این افراد امضا شده است.

ارسال نظر شما

Protected by FormShield

اخبار خواندنی

نماینده مسجد سلیمان: بانک صنعت و معدن با تامین مالی طرح پتروشیمی مسجد سلیمان گام مهمی در مسیر توسعه صنعتی منطقه برداشته است

​تقدیر انجمن نابینایان از بانک صادرات

فروش املاک و مستغلات بانک ایران‌زمین

حراج 11 شمش یک کیلویی امروز در بانک کارگشایی

نماینده مردم دزفول : بانک صنعت و معدن تاثیر بسیار زیادی در توسعه و ایجاد اشتغال استان خوزستان داشته است

در سفر به استان خوزستان : مدیرعامل بانک صنعت و معدن با استاندار این استان دیدار کرد

خط مشی مدیریت انرژی بانک ملّی ابلاغ شد

بازدید سفیر نیوزیلند از موزه بانک سپه

بازدید سفیر و رئیس خانه حراج تمبر و سکه نیوزیلند از موزه بانک سپه

زمان واریز یارانه مهر ماه اعلام شد

تلاش موسسه ملل برای بانک شدن

فروش یونیت صندوق در بانک ایران‌زمین

الویت های کاری بانک ملی ایران

از هفدهمین مدرسه مهرنوین بهره‌برداری شد

چگونه کارت بانکی مفقود شده را بسوزانیم؟

اهمیت بهداشت اعتباری در نظام بانکی

از بانک تجارت تسهیلات آنی بگیرید

موسسه ملل شرایط بانک شدن دارد

جزئیات جلسه اقتصاددانان با روحانی

برندگان چهلمین قرعه کشی بانک سپه مشخص شدند

فصل تجارت سایت خبری تحلیلی اقتصاد

آگهی ها

  • نسخه سریع و مونیتورینگ فصل تجارت
  • تعرفه آگهی های فصل تجارت
  • باشگاه نخبگان، خبرنگان و کارآفرینان
  • آگهی و تبلیغات در فصل تجارت
  • اولین نمایشگاه بین المللی صنعت گاز