برداشت اشتباه صرافان از قانون پول‌شویی طلا و ارز

برداشت اشتباه صرافان از قانون پول‌شویی

  بزرگنمايي:

فصل تجارت - ✍️ محمد حسین ادیب

1 بر اساس قانون پول‌شویی، هر نوع افزایش در مانده حساب بانکی، باید مالیات آن پرداخت شده باشد در غیر این صورت پول‌شوئی است.
2 برای اجرای قانون پول‌شویی ابتدا باید بانک‌ها، تراکنش‌های بانکی مردم را برای سازمان امور مالیاتی ارسال می‌کردند، در ابتدا بانک‌ها مقاومت کردند ولی اکنون کلیه تراکنش بانکی بالای 5 میلیارد تومان در سال برای سازمان امور مالیاتی ارسال می‌شود.
در مرحله دوم، باید سیستم مالیاتی موجود جمع شود و دریافت مالیات از تراکنش بانکی جایگزین آن شود.
گام های بزرگی در این راه در سال ٩٧ برداشته شد؛ اما در جهت انطباق با قانون پول شویی، گام های بزرگ دیگری طی سه سال آینده، باید برداشته شود.
سیستم مالیاتی ایران کلا به سمت انطباق با قانون پول‌شویی، پیش می‌رود.
3 اما نکته‌ای که مردم عادی نسبت به آن کم توجه اند این است که هر کس از ابتدای سال ٩٠، اقدام به پول‌شوئی کرده است باید مالیات خود را پرداخت کند، قانون پول شویی از ابتدای سال ٩٠ اعمال می‌شود.
4 تا قبل از 4 اسفند ٩6، ارز در تهران به‌وسیله دو نفر بین ١6٠ نفر توزیع می‌شد؛ از هر ١6٠ نفر ، خواسته شده که بر اساس تراکنش بانکی، مالیات معاملات ارزی را از ابتدای سال ٩٠ پرداخت کنند.
5 هفته گذشته امارات و عمان بوسیله اتحادیه اروپا در لیست کشورهایی که قانون پول شوئی را اجرا نمی‌کند قرار گرفت.
6 عمده کسانی که در ایران پول‌شویی می‌کردند از طریق ترکیه ، امارات و عمان بود؛ ترکیه اکنون ٩٠ درصد تجارت با ایران را با قانون پول‌شویی انطباق داده است؛ اکنون، امارات محور پول‌شویی ایران است.
7 اتحادیهء اروپا در مورد شبه جزیره عربستان، رفتار پیچیده‌ای در پیش گرفت؛ کمیسیون اقتصادی اروپا، عربستان را در ماه قبل در لیست سیاه پول‌شویی قرار داد؛ اما این به تصویب نهایی نرسیده اما امارات و عمان در لیست قرار گرفتند؛ در واقع عربستان هم کارت زرد دریافت کرد.
8 فعالین اقتصادی ایران خود را باید برای انطباق با قانون پول‌شویی آماده کنند.
9 قانون پول شویی جهانی بر دو اصل استوار است:
الف- هر نوع افزایش در ماندهء حساب بانکی باید مالیات آن پرداخت شود.
ب- تسویه حساب تجارت خارجی باید به‌وسیله بانک‌ها انجام شود و تسویه حساب تجارت خارجی به‌وسیله صراف، مصداق پول شویی است؛ هنوز صرافان (هر چند قانوناً، حق تسویه حساب تجارت خارجی را ندارند) حدود ٣٠ درصد سال ٩6 به این کار مشغولند که البته باید آمادگی پرداخت هزینه آن را داشته باشند؛ جریمه پول‌شویی شش برابر مبلغی است که پول‌شویی شده است.



ارسال نظر شما

Protected by FormShield

اخبار خواندنی

اختلاف اتحادیه اروپا بر سر تعیین سقف بهای نفت روسیه ادامه دارد

حمایت غیر تورمی بانک مرکزی از بخش تولید با انتشار اوراق گام در بورس کالا

اعلام آمادگی ایران برای برگزاری اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و تایلند

سقوط ارزش پوند رکورد زد

حمایت تکنیکالی با کمک حقوقی‌ها بورس را سبز کرد/ بازار سهام در وضعیت ارزنده ‌

فاصله تورمی دهک ها افزایش یافت

کاهش ارزش پوند انگلیس به کمترین میزان تاریخی

افزایش نرخ دلار در صرافی‌های بانکی

پیش‌بینی تولید 400 میلیون عدد تخم چشم‌زده ماهی قزل‌آلا در کشور

افزایش دما در سواحل خزر و اردبیل/ آسمانی صاف در مشهد مقدس

افزایش 45 درصدی صادرات به کشورهای حاشیه دریای خزر

روغن موتور بدون شناسه کالا قاچاق تلقی می‌شود

تخصیص یارانه استفاده از خودرو برقی را به‌صرفه می‌کند

عهد اخوتی با مدیران شهرداری تهران بسته نشده است

تحقق فرمان رییس جمهوری با رشد 50 درصدی تولید در ایران خودرو

ثبت نام 154 هزار نفر در طرح کارورزی/ معافیت بیمه‌ای 11 هزار واحد

میزان ورودی آب سدهای تهران 16 درصد کاهش یافت

رشد 25 درصدی مصرف سوخت کشور در ایام اربعین

عوارض جدید برای صادرات محصولات جالیزی اعلام شد

شاخص کل بالاخره سبز شد/ رشد 6262 واحدی شاخص کل

بحران انرژی به آمریکا رسید/تولید کنندگان نفت شیل دچار چالش شدند

ترکش های تصمیمات غلط مدیران قبلی بر پیکر شهر

اجرای طرح غدیر اقدامی جهادی برای رفع تشنگی خوزستان است

حضور وزیر آموزش و پرورش در کمیسیون اجتماعی برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان مجلس

پیشنهاد وزارت صمت برای تخفیف 10 درصدی تعهد ارزی لوازم خانگی

فصل تجارت سایت خبری تحلیلی اقتصاد

© - www.fasletejarat.ir . All Rights Reserved.