فصل تجارت - بانک کشاورزی با برگزاری دوره تخصصی تربیت مدرسان مبارزه با پولشویی، به دنبال ارتقای دانش تخصصی و یکپارچه‌سازی نظارت بر تخلفات مالی در شبکه بانکی است.
به گزارش فصل تجارت ، دوره تخصصی تربیت مدرسان مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با مشارکت معاونین مرکز اطلاعات مالی و روسای ادارات مبارزه با پولشویی بانک‌ها، بیمه‌ها، گمرک، بورس و وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها با هدف ارتقای سطح علمی، یکپارچه‌سازی و به‌روزرسانی دانش تخصصی شبکه بانکی کشور به میزبانی بانک کشاورزی برگزار شد.
در این دوره آموزشی آخرین سرفصل‌ها، قوانین، دستورالعمل‌ها و مطالب به‌روزرسانی‌شده حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، تدریس و بر اهمیت نقش کلیدی مدرسان و رؤسای مبارزه با پولشویی در صیانت از سلامت نظام مالی کشور، بر لزوم انطباق حداکثری شبکه بانکی با استانداردهای نوین ملی و بین‌المللی تأکید شد.
بر اساس این گزارش، شرکت‌کنندگان در این دوره‌ها با آخرین استانداردهای ملی و بین‌المللی (از جمله توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی در چارچوب قوانین داخلی)، روش‌های ارزیابی ریسک مشتریان در بخش‌های مختلف اقتصادی و الگوهای نوین شناسایی مؤلفه‌های تأمین مالی تروریسم آشنا شدند تا بتوانند بسترهای نظارتی مؤسسات مالی را به صورت پیشگیرانه تقویت کنند.
همچنین با توجه به ماهیت «تربیت مدرس» این دوره، بخش مهمی از مطالب جلسه به توسعه مهارت‌های انتقال دانش، فنون تدریس اثربخش، الگوهای نوین آموزش درون‌سازمانی و یکپارچه‌سازی شیوه‌های ارزیابی خطر اختصاص داشت. هدف از این رویکرد، ایجاد وحدت رویه در شبکه بانکی، انتقال دقیق آخرین بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی مرکز اطلاعات مالی به بدنه اجرایی بانک‌ها و در نهایت نهادینه‌سازی فرهنگ پیشگیری از تخلفات مالی در سطح تمامی شعب و واحدهای تابعه است.
-->